Alerta de operações financeiras salta 90% no segundo trimestre
Multas somam R$ 62 milhões; Pirâmides financeiras são os indícios mais recorrentes
Foto: José Cruz/ Agência Brasil
Os números de ofícios de alerta emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) chegaram a 110 no segundo semestre de 2024. O valor representa um aumento de 90% em comparação com o primeiro trimestre. O Relatório de Atividade Sancionadora da Autarquia foi divulgado nesta segunda-feira (16).
A Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (SRE) emitiu o maior número de ofícios, totalizando 42. Esses ofícios buscam comunicar sobre irregularidades identificadas que não justificam um inquérito administrativo.
No segundo trimestre, 27 processos tiverem propostas de acordos, envolvendo 54 proponentes e totalizando o pagamento de R$ 55,02 milhões. Porém, foram aprovados 22 processos, totalizando 33 proponentes e um montante de R$ 32,91 milhões.
No mesmo período, foram julgados 19 processos pelo Colegiado. Assim, 23 pessoas foram penalizadas com aplicação de multa em 21 casos. O valor pago pelas multas foi de aproximadamente R$ 62 milhões.
As pirâmides financeiras são um dos indícios mais denunciados ao Ministério Público. Entre os 15 comunicados emitidos, 4 foram de pirâmides financeiras. As áreas técnicas que os alertas foram emitidos foi a Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (SIN); Superintendência de Relações com Empresas (SEP); Superintendência de Securitização e Agronegócio (SSE); Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI); Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria (SNC); Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (SRE).
