Coaf aponta operações financeiras entre empresário baiano Nelson Tanure e Banco Master
As operações listadas incluem dinheiro em espécie.
Foto: Reprodução.
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado no Senado recebeu um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que aponta operações entre o Banco Master e empresas associadas ao empresário baiano Nelson Tanure. As transações incluem usos de dinheiro em espécie, garantias com valores inflados em empréstimos e destinação de recursos.
Segundo a Folha S. Paulo, que divulgou a informação nesta sexta-feira (10), as operações financeiras analisadas ocorreram entre os anos de 2022 e 2025 e englobam movimentações financeiras com usos de “dinheiro vivo” acima do limite estabelecido em normas.
Um dos casos presentes no RIF, que é um documento utilizado em investigações por ter transações financeiras de grande montante e indícios de irregularidades, é o da empresa BTG Empreendimentos, Locações e Serviços, especializada em terraplanagem e aluguel de máquinas. Em setembro de 2024 uma operação no valor de R$ 468,8 milhões chegou a ser realizada com recursos em espécie, de acordo com o documento.
À Folha, a defesa do empresário baiano afirmou que ele nunca teve relação societária com o Banco Master e complementou detalhando que “foi apenas cliente nos últimos anos”.
