EUA acusam dois brasileiros de fraude de US$ 100 milhões com criptomoedas
As informações foram divulgadas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos nesta sexta-feira (1º)
Foto: Pexels
O governo dos Estados Unidos indiciou dois brasileiros e um americano por enganar investidores e lavar dinheiro em criptomoedas, em um esquema fraudulento que movimentou US$ 100 milhões. As informações foram divulgadas em um comunicado para a imprensa, publicado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos nesta sexta-feira (1º)
Emerson Pires e Flávio Gonçalves, ambos de 33 anos, e o norte-americano Joshua David Nicholas, de 28, foram indiciados pelo júri do Tribunal Federal do Distrito Sul da Flórida.
De acordo com uma investigação realizada pelo FBI, Pires e Gonçalves são responsáveis pela plataforma de investimento em criptomoeadas EmpiresX, que tinha Nicholas como "Head Trader". Os três também foram alvos de acusações feitas pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, da sigla em inglês), órgão responsável por regular o mercado de capitais dos EUA.
Os três também foram alvos de acusações feitas pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, da sigla em inglês), órgão responsável por regular o mercado de capitais dos EUA.
A Justiça americana relatou que os três indiciados enganavam os investidores com um "suposto bot de negociação" brasileiros e o americano lavavam o dinheiro dos investidores por meio da "compra e venda de criptomoedas no mercado internacional poderia gerar retornos aos investidores na EmpiresX", mas o "bot" em questão nunca existiu. O retorno prometido era de 1% por dia.
Maior fraude com NFTs
No mesmo comunicado, o Departamento de Justiça anunciou o indiciamento no total de seis pessoas em quatro casos. Entre eles está um, o qual as autoridades definem como a maior fraude com NFTs já feita até o momento.
O acusado é Le Anh Tuan, vietnamita de 26 anos, acusado de fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro internacional e o processo tramita no Distrito Central da Califórnia.
Foi um caso clássico de rug pull segundo as autoridades: Tuan criou uma série de NFTs chamada “Baller Ape” e, após colocar os tokens para venda, tirou o site do ar e sumiu com o dinheiro dos investidores. Ele teria obtido US$ 2,6 milhões com o golpe.
Após o rug pull, uma análise de blockchain mostra que o acusado movimentou o dinheiro por várias corretoras descentralizadas para dificultar o rastreio do dinheiro. Tuan pode pegar uma pena de até 40 anos de prisão.
