Oito instituições financeiras autorizadas pelo BC atuam em conjunto com bets ilegais, segundo levantamento

Cerca de oito instituições financeiras aprovadas e supervisionadas pelo Banco Central (BC) funcionam em cooperação com mais de uma centena de bets ilegais. Em outubro de 2024, o Governo Federal divulgou uma lista com todas as bets autorizadas no país, mas algumas instituições ainda operam sites que não foram aprovados, segundo levantamento do portal Metrópoles.

Entre as empresas citadas, estão: Fitbank, Voluti, e a Microcash. Dentro dos sites ilegais, são oferecidos bônus de R$ 100 mil, possibilidade de cadastros com documentação falsa e recomendação de utilização de VPN, para evitar o bloqueio das atividades ilegais.

A atuação das instituições financeiras aprovadas nessas bets ilegais, favorecem a manutenção e a proliferação desses sites não legalizados.

Conforme divulgado pelo Ministério da Fazenda, por meio de nota, 22 instituições financeiras e de pagamento foram identificadas operando com empresas de bets não autorizadas. A pasta informou que investe em uma portaria para detalhamento desse dever legal, que deve ser publicada na próxima semana.

A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) atua em conjunto com o BC para instituir ferramentas de fiscalização mais eficazes para identificar as irregularidades no sistema financeiro nacional, segundo a Fazenda.

A Fazenda também detalhou que o BC deve avaliar a atuação das instituições financeiras para tomar as medidas cabíveis.

Defesa das instituições financeiras citadas

Em resposta ao portal Metrópoles, a Fitbank detalhou que "equipes de monitoramento de risco realizam um trabalho antifraudes, com busca ativa diária e bloqueio de sites de apostas irregulares, sempre seguindo as normas e regras em vigor... O compliance do FitBank exige ainda que seus clientes assinem uma declaração garantindo que não atuam com sites não legalizados, e informem o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) sobre qualquer operação suspeita”, justificou a instituição.

A Fitbank ainda informou que não tem associação com sites de bets, e apenas presta serviços para PSPs (Payment Service Providers) e gateways de pagamento.

A Voluti também declarou que não opera junto a bets ilegais, e inclusive encerrou contrato com todas as plataformas de apostas, até mesmo as licenciadas pelo governo, por falta de informações concretas sobre a operação legalizada.

Assim como a Fitbank, a Voluti pontuou que atende gateways de pagamento.

A Microcash afirmou que é uma plataforma que atua com o intuito de disponibilizar o serviço de transações Pix aos clientes, e alegou que já foram identificadas transferências realizadas através de sites de bets, mas que nesses casos, os usuários têm as contas bloqueadas e desativadas.

A empresa negou qualquer participação com as bets ilegais e inclusive disponibiliza meios de contato para eventuais denúncias.

A Treeal informou que é regulamentada pelo Banco Central e só atende clientes que possuem licenças para atuação.