Operação combate grupo suspeito de sonegar R$ 39 milhões na Bahia

Um grupo empresarial que atua no ramo de distribuição de medicamentos, suspeito de sonegar R$ 39 milhões em impostos é alvo da operação Panaceia, deflagrada nesta segunda-feira (21). Equipes da Secretaria de Segurança Pública (Polícia Civil e Departamento de Polícia Técnica), da Secretaria da Fazenda, do Ministério Público estadual e da Receita Federal cumprem mandados de busca e apreensão, em Salvador e Feira de Santana.

Além dos mandados cumpridos, a Justiça também determinou o bloqueio de bens do grupo, para assegurar a recuperação dos valores sonegados. De acordo com as apurações, o grupo criava empresas em nome de "laranjas" ou "testas-de-ferro" e usa empresas sem existência operacional, com intenção de sonegar impostos. Também foram identificados prejuízos no Fisco Federal.

Segundo as investigações, há indícios de prática de lavagem de dinheiro, com significativo incremento econômico da composição societária das diversas empresas do grupo, através da criação de empreendimentos comerciais voltados à participação em outas sociedades e em investimentos patrimoniais imobiliários.

A Operação é uma iniciativa da Força-Tarefa de Combate à Sonegação Fiscal, formada pela Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap) através da Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro  (Ceccor) da Polícia Civil, Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (Infip) da Sefaz e do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal do MP (Gaesf).