Operação contra "prestadora de serviços" de lavagem de dinheiro cumpre mandados no ES e mais três estados

Uma operação deflagrada na manhã desta terça-feira (15) para desarticular uma organização criminosa com atuação interestadual e internacional cumpre mandados no Espírito Santo e em outros três estados. Segundo as investigações, o grupo agia como “prestador de serviços” de lavagem de capitais para outras organizações criminosas e movimentou mais de R$ 800 milhões. A Operação Piànjú ocorre de forma simultânea nos municípios capixabas de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Também há alvos nos estados de São Paulo (capital, Santos e Jaguariúna), Ceará (Fortaleza) e Alagoas (Maceió). 

De acordo com o Ministério Público Estadual (MPES), que também participa da operação, o grupo criminoso atuava de forma estruturada com a finalidade de praticar diversos crimes, como lavagem de dinheiro, falsificação de documentos públicos e particulares, inserção de dados falsos em sistemas informatizados, falsidade ideológica, estelionato e falsa comunicação de crime. Durante dois anos de investigação, a Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos do Espírito Santo (DFRV/DEIC) comprovou que a célula da organização criminosa investigada agia como “prestadora de serviços” de lavagem de capitais para outras organizações criminosas.

Ao todo, foram expedidos mais de 120 mandados judiciais, sendo, 18 mandados de prisão preventiva, 5 mandados de prisão temporária, 30 mandados de busca e apreensão, 23 sequestros de embarcações, 43 ordens judiciais de bloqueio de contas bancárias e 2 ordens judiciais de suspensão de atividades econômicas. Entre as ordens de busca e apreensão encontram-se 12 imóveis, três veículos de luxo (Porsche Panamera, Maserati Granturismo S e Mercedes Benz GLA200FF), 12 motos aquáticas e 11 embarcações.