Pai e filho utilizam Bitcoin para lavar dinheiro de drogas e são presos
A dupla foi condenada a cinco anos de prisão pelo departamento de Justiça dos EUA (DOJ)
Foto: Reprodução/Agência Brasil
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) prendeu, na última terça-feira (31), dois homens – pai e filho – por operar um comércio ilegal de maconha na cidade de Monroe, onde residem. Eles foram condenados a cinco anos de prisão.
Segundo as autoridades, a dupla lavava dinheiro usando bitcoins para encobrir a atividade criminosa. A ação conjunta foi realizada pelo Departamento de Segurança Nacional (DHS) e Administração de Fiscalização de Drogas (DEA).
Segundo as investigações do DOJ, Kenneth promovia serviços de consultoria sobre o uso de bitcoins para ocultar fundos. Além disso, ele convertia bitcoins em dinheiro em espécie. O criminoso foi preso através de uma dessas conversões, durante um atendimento para trocar US$ 142 mil em moeda digital por dólares a dois agentes que se passavam por traficantes.
De acordo com o promotor Nick Brown, “a dupla não apenas cultivava e distribuía produtos de cannabis na dark web, violando o esquema regulatório do estado, como também ilegalmente lavava enormes quantias de bitcoin que sua empresa ganhava”.
Com base nas estimativas do DOJ, a operação gerou mais de US$ 13 milhões, com um lucro líquido de US$ 2,5 milhões (R$ 12 milhões).
