PF cumpre mandados contra grupo criminoso que desviou cerca de R$ 15 milhões de verbas públicas na Bahia e em outros 4 estados

A Polícia Federal cumpre 22 mandados de prisão temporária, busca e apreensão na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Distrito Federal, na manhã desta quarta-feira (21), em uma operação contra uma organização criminosa especializada em desvio de dinheiro público e fraudes eletrônicas por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), do Governo Federal.

Até o momento, as investigações apontaram furtos de cerca de R$15 milhões, além de tentativas de desvio de mais de R$50 milhões. Os nomes dos investigados não foi divulado pela PF, por causa da Lei de Abuso de Autoridade.

Batizada de Gold Digger, a operação identificou que a o grupo criminoso usava técnicas avançadas de invasão cibernética, incluindo campanhas de phishing, por meio do envio de mensagens do tipo SMS com links maliciosos que captavam os dados dos destinatários, e emissão fraudulenta de certificados digitais, para obter acesso a contas e autorizar pagamentos indevidos.

Para poder receber os valores desviados, o grupo utilizava de contas de intermediários, conhecidos como 'laranjas', que eram posteriormente ocultados através de instituições de pagamento e exchanges, empresas que atuam como corretoras de criptoativos. Após a identificação de desvios de recursos públicos por meio de pagamentos indevidos, a PF revelou o esquema de alta complexidade que incluía a realização de acessos indevidos ao Siafi, mediante a utilização de credenciais falsas de ordenadores de despesas.

Os investigados poderão responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático, furto qualificado mediante fraude, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O nome da operação, Gold Digger, faz alusão ao termo em inglês que literalmente significa "escavador de ouro" ou "minerador", refletindo o caráter meticuloso e persistente das violações na extração ilícita de grandes quantias de dinheiro público. 

Ao todo, os mandados são três de prisão e 19 de busca e apreensão. A PF não detalhou em quais estados são cumpridas cada ordem judicial.