PF cumpre mandados de busca e apreensão em 5 estados contra fraudes no exterior
No total, são 100 policiais em ação no Ceará, Maranhão, Bahia, São Paulo e Santa Catarina
Foto: Divulgação
A Polícia Federal do Ceará cumpre, nesta terça-feira (6), 26 mandados de busca e apreensão em cinco estados do Brasil contra suspeitos de fraudes bancários milionários fora do país. No total, são 100 policiais em ação no Ceará, Maranhão, Bahia, São Paulo e Santa Catarina.
Segundo a PF, as fraudes consistiam na compra de criptomoedas com pagamentos por cartões na maior plataforma mundial de negociação, utilizando dados de cartões de crédito fraudados por meio de um “ataque” conhecido como “enumeration attack”.
A investigação identificou esquema de lavagem de dinheiro no qual os ativos eram transferidos para outros usuários sucessivamente, no intuito de dificultar algum rastreio, ocultando, assim, a origem e ao final buscando dar aparência de ser um dinheiro limpo.
De acordo com a PF, as condutas podem configurar, em tese, o cometimento do crime de furto qualificado mediante fraude e lavagem de dinheiro por organização criminosa, com penas máximas somadas de até 26 anos de prisão.
Outros possíveis crimes praticados podem ser descobertos a partir da análise do material apreendido hoje.
