PF deflagra operação contra grupo que enviou mais de R$ 18 bilhões ao exterior com aquisição irregular de criptomoedas
Dois mandados de prisão e 37 de busca e apreensão foram expedidos
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A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (22) a Operação Colossus, que combate crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e associação criminosa envolvendo criptomoedas. Dois mandados de prisão e 37 de busca e apreensão foram expedidos.
De acordo com as investigações, remessas de valores que somam mais de R$ 18 bilhões foram enviadas ao exterior.
Os crimes investigados acontecem desde 2017, de acordo com a PF. As apurações tiveram início a partir de um Relatório de Inteligência Financeira, que sinalizou movimentações bancárias suspeitas relacionadas à negociação de criptoativos.
A PF aponta que parte da documentação apresentada aos bancos pelos envolvidos possui indícios de desvio de finalidade.
Os dados informados visavam ocultar a origem nacional dos valores, já que as exchanges americanas não aceitavam criptomoedas compradas com recursos brasileiros.
Após converter em ativos, estes eram revendidos para pessoas físicas e jurídicas com “fortes indícios de envolvimento em atos ilícitos anteriores”.
Uma empresa de fachada deste grupo também adquiria criptos para lavagem de dinheiro, segundo a PF.
