PF deflagra operação envolvendo site de apostas; mandado é cumprido em Salvador
Ao todo, são cumpridos 7 mandados de busca e apreensão
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A Polícia Federal deflagra na manhã desta quinta-feira (30), a segunda fase da operação Distratação, com o objetivo de obter provas para investigação que apura suposta prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa envolvendo o site de apostas EsporteNet, os proprietários, operadores financeiros e financiador.
São cumpridos 7 mandados de busca e apreensão: 2 em Itabaiana/SE, 1 em Lagarto/SE, 2 em Simão Dias/SE, 1 em Salvador/BA e 1 em São Paulo/SP. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 6ª Vara Federal de Itabaiana/SE. Também são cumpridos mandados de sequestro de bens pertencentes aos envolvidos no esquema criminoso.
Durante a primeira fase da operação, deflagrada em março, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos que permitiram o aprofundamento da investigação e a quantia de R$ 13.129.217,00 em espécie.
Segundo a PF, com base nas provas coletadas, foi possível identificar outras plataformas de aposta utilizadas pelo grupo e empresas físicas e pessoas jurídicas utilizadas para lavagem de dinheiro e evasão
de divisas.
Além disso, foi constatada a participação de doleiros que auxiliam a organização criminosa no processo de evasão de divisas, bem como a participação de um jogador de futebol que, supostamente, é o financiador do esquema criminoso.
Na segunda fase, a investigação está concentrada no processo de evasão de divisas, com foco nos doleiros e no financiador do site de apostas.
