PF deflagra operação que apura crimes contra lavagem de dinheiro
Grupo lavou mais de R$ 2,5 bilhões em dinheiro
Foto: Reprodução/Receita Federal
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (11) a Operação Black Flag, que apura os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de lavagem de R$ 2,5 bilhões em operações financeiras.
A investigação, que começou há dois anos, já resultou em 15 mandados de prisão e 70 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal em Campinas. A ação conta com a Receita Federal e o Ministério Público Federal.
Para esta manhã, cerca de 220 policiais federais e 50 servidores da Receita Federal participaram da ação, com buscas e prisões nos estados do Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal.
De acordo com a PF, a organização criminosa adquiriu veículos de luxo, imóveis e lancha no valor de R$ 5 milhões. O grupo também chegou a usar o dinheiro para patrocinar esporte automobilístico.
Para que o dinheiro fosse protegido, foram criadas empresas para assumir a propriedade de bens em casos de ações fiscais. Segundo a Receita Federal, os créditos apurados já ultrapassam R$ 150 milhões.
Os envolvidos responderão pelos crimes de lavagem de dinheiro, contra o sistema financeiro, contra a ordem tributária, estelionato, falsidade ideológica e material e organização criminosa.
