PF investiga grupo criminoso responsável por fraudes bancárias que geraram prejuízos de mais de R$ 1 milhão na Bahia
PF cumpre dois mandados de suspensão do exercício de função pública contra empregados da Caixa e três mandados de busca e apreensão no Pará
Foto: Divulgação/PF
Um grupo criminoso especializado em fraudes bancárias que utilizava falsificação de biometria para se passar por clientes idosos, titulares de contas com valores elevados e pouca movimentação, é alvo de dois mandados de suspensão do exercício e função pública contra empregados da Caixa e três mandados de busca e apreensão em decorrência da Operação Mimetismo, lançada na manhã desta quinta-feira (11), pela Polícia Federal.
As investigações começaram após a Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude (CEFRA) da Caixa Econômica Federal, que identificou irregularidades no cadastramento de biometria facial e digital em contas de pessoas com idade superior a 100 anos.
As fraudes permitiam movimentações indevidas e saques de grandes valores, que causaram prejuízos com valor superior a R$ 1 milhão, apenas em contas de clientes da Bahia.
Segundo as investigações, o grupo realizava cadastramentos biométricos fraudulentos em agências da Caixa no Pará, e utilizava pessoas mais jovens para se passar por correntistas idosos. Após inclusão da biometria, eram feitos os saques sucessivos em lotéricas e depósitos em contas vinculadas ao grupo criminoso.
Parte dos envolvidos no esquema são empregados da instituição financeira, contratados recentemente, que se valiam do acesso privilegiado para facilitar as fraudes. Até o momento, cerca de 20 contas fraudadas vinculadas a agências da Caixa Econômica Federal nas seguintes cidades baianas: Guanambi, Salvador, Serrinha, Eunápolis, Feira de Santana, Castro Alves, Cachoeira, Euclides da Cunha, Conceição do Coité e Itamaraju.
Os mandados judiciais são cumpridos em endereços nas cidades de Belém e Dom Eliseu, ambas no Pará, além do bloqueio judicial de contas bancárias dos investigados, com o intuito de descapitalizar o grupo criminoso.
Os envolvidos responderão por furto mediante fraude, associação criminosa e outros delitos previstos na legislação penal.
