Polícia faz operação contra grupo investigado por fraudes tributárias em Salvador

A Polícia Civil da Bahia iniciou, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (27), uma operação para desarticular uma organização criminosa envolvida em fraudes tributárias em Salvador. A investigação, liderada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), aponta que os criminosos são suspeitos de provocar um prejuízo de cerca de R$ 2 milhões.

Ao todo, os agentes cumpriram sete mandados de busca e apreensão em Salvador. Entre os principais alvos da Operação Balcones está um despachante aduaneiro, identificado como o principal operador do esquema criminoso. Ele era responsável por conferir uma aparência de legalidade às operações fraudulentas. 

As investigações também revelaram a possível participação direta de servidores públicos de um órgão fazendário, que colaboraram na liberação de mercadorias na alfândega sem o devido cumprimento das obrigações tributárias – como explica a diretora do Draco, delegada Márcia Pereira.

"O esquema foi descoberto a partir da análise de documentos fornecidos por uma empresa lesada, que realizou diversas transferências de valores ao despachante aduaneiro sob a falsa premissa de que os impostos estaduais estavam sendo recolhidos. Constatou-se que o despachante atuava em conluio com fiscais fazendários, que permitiam a liberação de produtos sem o pagamento dos tributos devidos", declarou.

Além das apreensões, os suspeitos também tiveram as contas bancárias congeladas, bem como o bloqueio patrimonial de cada um deles, incluindo veículos importados e imóveis, determinado pela Justiça.

Ainda segundo a Polícia Civil, as investigações continuam em andamento, com o objetivo de apurar possíveis desdobramentos das fraudes, localizar outros bens e valores ocultos, bem como identificar outros indivíduos envolvidos na organização criminosa.