Quatro pessoas são presas na operação da PF contra lavagem de dinheiro

Quatro pessoas foram presas nesta quinta-feira (19) acusadas de crimes contra o sistema financeiro e a lavagem de dinheiro. Os mandados cumpridos em São Paulo pela Polícia Federal (PF). 

A prisão faz parte da Operação Evolutio, segunda fase da Operação Black Flag, com o objetivo de esclarecer os crimes financeiros praticados pela organização criminosa identificada na primeira fase. De acordo com a polícia, os crimes aconteceram causando prejuízo à empresa de fomento mercantil Desenvolve SP, vinculada à Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento de São Paulo.

"Encontramos na primeira fase um material gigantesco digital relacionado a dezenas de crimes praticados centenas de vezes. Há duas ações penais já em andamento em fase de sentença quatro pessoas continuam presas. Focamos no crime em relação ao Desenvolve porque ali está a origem dos recursos para que a organização criminosa crescesse”, explicou o chefe da delegacia da PF em Campinas, Edson Geraldo de Souza.

Só a empresa Desenvolve-SP teve o prejuízo foi de R$ 60 milhões, no entanto houve outras empresas que caíram no golpe. “Percebemos que não só a Desenvolve como a Caixa e outras instituições financeiras de renome foram vítimas do mesmo golpe. Essas fraudes levaram a empresa de fachada utilizada para os golpes à falência porque era utilizada unicamente para enganar o sistema financeiro gerando milhões em prejuízos".

Durante as investigações foram ouvidas 19 pessoas ligadas a agência, desde o presidente da época até a pessoa que processou os documentos das operações financeiras que foram agora reveladas como fraudes.  Segundo a PF, os prejuízos totalizam cerca de R$ 120 milhões.