Receita e PF investigam esquema de sonegação fiscal, blindagem patrimonial e lavagem de dinheiro no sul da BA
Mandados de busca e apreensão são cumpridos na manhã desta terça; esquema sonegou R$ 10 milhões
Foto: Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 5ª Região Fiscal
A Receita Federal e a Polícia Federal cumprem dez mandados de busca e apreesão nos municípios de Itabuna, Ilhéus, Poções e Porto Seguro, localizados no sul da Bahia, na manhã desta terça-feira (11).
A operação XEPA foi deflagrada com o objetivo de coletar provas relacionadas a crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro envolvendo empresas distribuidoras de produtos hortifrutigranjeiros na região.
A fiscalização da Receita Federal identificou um grupo empresarial que é formado por pelo menos três empresas de distribuição, mais duas patrimoniais, utilizadas para ocultação dos bens, e diversas pessoas físicas.
As empresas eram constituídas por laranjas, sem capacidade econômica, que tinham parentesco com os reais beneficiários, mas não possuíam poderes de gestão. O esquema sonegou R$ 10 milhões, com prejuízo aos cofres públicos de mais de R$ 100 milhões.
Os mandados, expedidos pelo Juízo da 2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia, são cumpridos por auditores-fiscais, analista tributário da Receita Federal e policiais federais.
