Banco Central modifica regras para combater lavagem de dinheiro
Normas foram publicadas no Diário Oficial e terão que ser seguidas pelos bancos
Foto: Reprodução/ O Globo
O Banco Central (BC) alterou a regra que obriga os bancos a identificar e informar às autoridades quando um correntista realiza um depósito em espécie a partir de R$ 10 mil. No entanto, o BC não afrouxou norma em vigor, mas sim a tornou mais rigorosa já que agora os bancos terão que notificar o BC em qualquer operação a partir de R$ 2 mil reais em dinheiro.
A nova determinação consta no conjunto de regras editados pelo BC para combater lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. As normas foram publicadas nesta sexta-feira (24), no Diário Oficial e terão que ser seguidas pelos bancos.
O valor de dois mil reais é justamente o valor que constava em um relatório do ex-Coaf de dois anos atrás e que tinha como protagonista Fabricio Queiroz. O relatório apontava que Queiroz fez 48 depósitos de R$ 2 mil reais na conta de Flavio Bolsonaro entre junho e julho de 2017.
A norma que obrigava os bancos a informarem às autoridades operações a partir de R$ 10 mil vigorava desde 2009.
