Donos de supermercado são investigados por sonegação de R$ 65 mi na Bahia
Grupo teria praticado fraudes tributárias através da omissão de registro de vendas sem emissão de nota fiscal
Foto: Divulgação/PolíciaCivil
O Ministério Público da Bahia (MPBA) e a Polícia Civil iniciaram a 'Operação Galardão', na manhã desta terça-feira (27), para combater a sonegação fiscal na Bahia. Um grupo empresarial do setor de supermercados é investigado por sonegar cerca de R$ 65 milhões em impostos (ICMS) ao Estado.
Segundo o MPBA, nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Itabuna e Ilhéus, no sul do estado. A Justiça determinou o bloqueio dos bens dos envolvidos, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, para garantir a recuperação dos valores. Dois empresários tiveram a colocação de tornozeleiras eletrônicas.
O grupo teria praticado fraudes tributárias através da omissão de registro de vendas sem emissão de nota fiscal, uso indevido de créditos fiscais e a prestação de informações falsas à administração tributária com o objetivo de reduzir o ICMS devido.
O esquema criminoso envolvia ainda o abandono de empresas com dívidas tributárias excessivas, que eram sucedidas por outras, em nome de familiares e "laranjas". Segundo as investigações, os dois empresários teriam liquidado uma das empresas sonegadoras nos últimos meses e aberto uma nova no mesmo endereço.
O MPBA também informou que, essa nova empresa, com o nome fantasia semelhante, mas razão social diferente e em nome de um familiar, configura uma sucessão empresarial fraudulenta para deixar o débito milionário com o Estado.
As investigações são conduzidas pela Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (Infip) da Secretaria da Fazenda, Ministério Público da Bahia (MPBA) e Polícia Civil.
