Escritório de investimentos de Ribeirão Preto é suspeito de lavar R$ 47 bilhões
Empresa é investigada por fraude e lavagem de dinheiro em esquema bilionário que envolve o PCC
Foto: Reprodução/EPTV
Um escritório no Jardim Paulista, bairro da Zona Leste de Ribeirão Preto, em São Paulo, é suspeito de lavar R$ 47 bilhões no esquema bilionário por integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustível.
O grupo criminoso foi alvo de uma megaoperação da Receita Federal na quinta-feira (28), que investiga fraude e lavagem de dinheiro. As investigações apontam que a quadrilha usava fintechs para 'blindar' e lavar dinheiro ilegal.
O esquema utilizado ao menos 40 fundos de investimento e diversas fintechs para lavar dinheiro, mascarar transações e ocultar patrimônio avaliado em R$ 30 bilhões.
Na cidade paulista, as equipes cumpriram mandados de busca e apreensão em prédios comerciais onde funcionavam os escritórios financeiros.
Ao todo, foram cumpridos 350 mandados judiciais em oito estados do país: São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
