Operação Concierge: MPF apresenta duas denúncias contra envolvidos em esquema bilionário de fraudes

O Ministério Público Federal (MPF) apresentou duas denúncias contra envolvidos em um esquema bilionário de fraudes em transações digitais, investigado na Operação Concierge, realizada em agosto. As condutas dos denunciados incluem falsificação de documentos, estelionato, crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro.

Na primeira denúncia, as investigações revelam que um contador da região de Campinas (SP), um empresário e dois comparsas tentaram obter um financiamento de R$ 300 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), entre maio e agosto deste ano. O grupo falsificou balanços contábeis de uma empresa de soluções digitais, relativos a 2022, 2023 e 2024, com o objetivo de viabilizar o empréstimo.

Peritos identificaram divergências entre os números apresentados ao banco público e os balancetes disponibilizados pela Receita Federal. A comparação mostrou, por exemplo, que os denunciados inflaram artificialmente o patrimônio líquido e o lucro bruto da empresa, enquanto reduziram drasticamente os registros de contas a pagar.

O BNDES, ao analisar o pedido, negou o financiamento, alegando inadequação às políticas operacionais vigentes.

Na segunda denúncia, o MPF aponta a oferta de serviços ilícitos a empresas, com o objetivo de compensação e restituição de tributos por meio de dados falsos apresentados à Receita. 

O contador foi o principal operador das fraudes, cometidas desde 2016 com o auxílio de duas outras pessoas também denunciadas. O dono da companhia de transações digitais, por sua vez, foi responsável pela lavagem do dinheiro obtido com os crimes.