Operação da Sefaz revela deposito clandestino com R$5 milhões em mercadorias, em Feira de Santana
Ação foi conjunta com as Polícias Civil e Militar
Foto: Ascom/Sefaz-BA
De acordo com informações da Secretaria da Fazenda do estado da Bahia (Sefaz-BA), divulgadas nesta sexta-feira (15), uma operação conjunta com as Polícias Civil e Militar levou à descoberta de um depósito clandestino, onde eram armazenados R$ 5 milhões em confecções, em Feira de Santana, no interior baiano.
Agora, os responsáveis pela mercadoria serão investigados por crimes contra a ordem tributária, e foram autuados em R$ 2 milhões relativos a imposto não pago, acrescido de multas.
Segundo a Sefaz-BA, o esquema de fraude era feito por meio da compra de confecções de um fabricante do Paraná, com filiais em São Paulo e Mato Grosso do Sul, por meio de empresas 'laranjas' registradas como microempresas e Microemprendedores Individuais (MEI). As mercadorias eram adquiridas em grandes quantidades, até mesmo acima dos limites de faturamento anual permitidos para estas categorias.
Outra descoberta é que as empresas usadas para a operação não registravam as vendas e eram encerradas em poucos dias, sem procurar o Fisco para regularização. Uma recorrência no modus operandi da fraude também foi apontada.
O Centro de Monitoramento On-line (CMO), criado de forma pioneira em 2015 pelo fisco baiano, foi quem identificou a prática, por meio da equipe do posto fiscal de Vitória da Conquista, que identificou o CNPJ do fornecedor na documentação de uma carga em que o motorista do caminhão havia tentado fugir do processo de fiscalização.
A mercadoria foi autuada e o motorista conduzido à Delegacia dos Crimes Econômicos e Contra a Administração pública no município. O motorista foi escutado e a investigação levou a polícia até o deposito clandestino.
