PF faz operação contra empresário de criptomoedas que movimentou R$ 4 bilhões
Esquema de pirâmide envolvia mais de 100 empresas e prejudicou investidores brasileiros e do exterior
Foto: Divulgação/PF
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (6), a Operação Poyais, que mira uma organização criminosa envolvida com a prática de crimes contra a economia popular e o sistema financeiro nacional, incluindo estelionato e lavagem transnacional de dinheiro. No Brasil, o grupo movimentou cerca de R$ 4 bilhões.
As investigações tiveram início em março de 2022, depois que a Interpol enviou informações e um pedido passivo de cooperação policial internacional da Homeland Security Investigations (HSI), vinculada a um dos departamentos da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília.
Dois meses antes, a Interpol informou à PF que uma empresa internacional com atuação nos EUA e o líder dela, um brasileiro morador de Curitiba – cujo nome não foi divulgado até o momento – eram investigados pela Força Tarefa de El Dorado, da HSI de Nova Iorque.
O brasileiro teria envolvimento com uma conspiração multimilionária de lavagem de dinheiro, por meio de um esquema de pirâmide de investimentos em criptoativos.
As investigações apontam que ele teria aberto mais de 100 empresas e prejudicado investidores nacionais e do exterior.
