CPI das Criptomoedas aprova convocações e convites para depoimentos

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga crimes relacionados a criptomoedas aprovou, na última terça-feira (27) mais 38 requerimentos de convocação e convite de pessoas que serão ouvidas pelos deputados nas próximas semanas. As convocações focaram em indivíduos acusados de participar de esquemas de pirâmide financeira, enquanto os convites foram estendidos a especialistas do setor para fornecer orientações e informações aos parlamentares.

Entre os convocados está Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como "Faraó dos Bitcoins", que foi acusado no ano passado de criar um esquema de pirâmide utilizando ativos virtuais. Sua esposa, Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, também foi convocada.

As convocações incluem sócios e membros de empresas acusadas de golpes, como Nivaldo Gonzaga dos Santos, Gabriel Barbosa e Dani Oliveiram da Genebit, Diorge Ribeiro Chaves e Patrick Abrahão da Trust Investing, Rodrigo Marques dos Santos e Fabrício Spiazzi Sanfelice Cutis da Atlas Quantum, Carlos Eduardo de Luca da MSK Operações e Investimentos, Eliane Medeiros de Lima da CointradeCX, Gutheryo de Souza Costa Cavalcante da X Capital Bank, e Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito de Escobar da G44.

Além disso, Ronald Gomes da Silva e Wanderson Fernandes Lima da R.C. Consultoria e Tecnologia foram convocados. Todos serão investigados pelos deputados da CPI. Outra convocação aprovada foi a de Guilherme Haddad Nazar, diretor-geral da corretora de criptomoedas Binance no Brasil.

Nazar foi convocado como testemunha, não como investigado, para "prestar esclarecimentos sobre a atuação da empresa na gestão de criptomoedas, sua relação com a representante B Fintech Serviços de Tecnologia Ltda e possíveis parcerias com empresas nacionais envolvidas em serviços financeiros relacionados a criptomoedas".

A convocação de representantes da Binance já havia sido anunciada por Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), presidente da CPI. A empresa enfrenta processos no Brasil, Estados Unidos e outros países, mas não está claro se esses processos serão abordados no testemunho. Outro aspecto que pode ser discutido é o uso de contas na corretora por empresas acusadas de golpes, não envolvendo diretamente as ações da Binance.

A CPI também aprovou solicitações de informações sobre investigações do Ministério Público, Receita Federal e Polícia Federal. Essas convocações se somam às aprovadas na semana passada, de Antônio Ais Neto e Fabrícia Ais, sócios-administradores da Braiscompany, e Francisley Valdevino da Silva, sócio-administrador da Rental Coins.

Os membros da CPI também aprovaram um requerimento solicitando o compartilhamento voluntário de "contratos firmados que envolvam serviços de publicidade, marketing digital e propaganda relacionados a criptoativos, incluindo qualquer tipo de negociação ou custódia desses ativos" por parte das empresas Meta - proprietária do Facebook, WhatsApp e Instagram -, Google, Telegram, TikTok e Twitter.