Empresa na RMS é alvo de operação por envolvimento em esquema bilionário de fraude fiscal

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) cumpriu, nesta quinta-feira (27), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), mandado de busca e apreensão em escritório de empresa investigada por envolvimento em esquema bilionário de fraude fiscal no setor de combustíveis, que lesou os cofres públicos de São Paulo e da União em aproximadamente R$ 26 bilhões. A ação integra a ‘Operação Poço de Lobato’, deflagrada pelo MP paulista contra integrantes de grupo empresarial nacional do ramo de combustíveis, que inclui pessoas físicas e empresas.

A operação investiga a existência de organização criminosa formada por sócios, diretores, administradores e outros integrantes de empresas supostamente envolvidas com o esquema fraudulento. As investigações abrangem a prática de crimes contra a ordem econômica, de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, dentre outros delitos. 

Segundo as apurações, o grupo teria estruturado uma sofisticada rede de empresas, com o objetivo de sustentar as estratégias de blindagem patrimonial e operacional das fraudes fiscais. A estrutura financeira, por onde circula a riqueza do grupo investigado, envolve diversos fundos de investimentos, que são utilizados como instrumentos de alavancagem, blindagem patrimonial, lavagem de capitais e, em alguns casos, como veículos para dificultar a rastreabilidade de ativos e receitas.