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PF deflagra operação contra grupo que enviou mais de R$ 18 bilhões ao exterior com aquisição irregular de criptomoedas

Dois mandados de prisão e 37 de busca e apreensão foram expedidos

Por Da Redação
Ás

PF deflagra operação contra grupo que enviou mais de R$ 18 bilhões ao exterior com aquisição irregular de criptomoedas

Foto: Pexels

A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (22) a Operação Colossus, que combate crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e associação criminosa envolvendo criptomoedas. Dois mandados de prisão e 37 de busca e apreensão foram expedidos. 

De acordo com as investigações, remessas de valores que somam mais de R$ 18 bilhões foram enviadas ao exterior. 

Os crimes investigados acontecem desde 2017, de acordo com a PF. As apurações tiveram início a partir de um Relatório de Inteligência Financeira, que sinalizou movimentações bancárias suspeitas relacionadas à negociação de criptoativos. 

A PF aponta que parte da documentação apresentada aos bancos pelos envolvidos possui indícios de desvio de finalidade. 

Os dados informados visavam ocultar a origem nacional dos valores, já que as exchanges americanas não aceitavam criptomoedas compradas com recursos brasileiros. 

Após converter em ativos, estes eram revendidos para pessoas físicas e jurídicas com “fortes indícios de envolvimento em atos ilícitos anteriores”. 

Uma empresa de fachada deste grupo também adquiria criptos para lavagem de dinheiro, segundo a PF. 

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