PF faz operação no DF e seis estados contra grupo suspeito de movimentar R$ 6 bilhões; mandado é cumprido na BA
Organização criminosa operava complexo sistema bancário ilegal de lavagem de dinheiro e evasão de divisas para 15 países
Foto: PF
A Polícia Federal (PF) realiza, nesta terça-feira (26), uma operação em seis estados e no Distrito Federal contra um grupo suspeito de praticar crimes financeiros no valor de R$ 6 bilhões, nos últimos cinco anos. Um mandado de busca e apreensão é cumprido em Feira de Santana (BA).
Ao todo, são cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais nos estados de São Paulo, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraná, Ceará, Santa Catarina e Bahia.
Conforme a investigação, a organização criminosa, liderada por um grupo de chineses, operava um sistema bancário ilegal de lavagem de dinheiro e evasão de divisas para cerca de 15 países.
Somente neste ano, o chefe do esquema movimentou, sozinho, R$ 800 milhões. Entre os integrantes, estão brasileiros e estrangeiros de diversas funções, como policial militar e civil, gerentes de bancos e contadores.
A Justiça também determinou bloqueio de R$ 10 bilhões de 214 empresas. A Polícia Federal informou que o dinheiro circulava dentro do Brasil e, principalmente, para China e Hong Kong, além de Estados Unidos, Canadá, Panamá, Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Holanda, Inglaterra, Itália, Turquia e Emirados Árabes.
Segundo a corporação, há ainda indícios de envolvimento de quadrilhas especializadas em tráfico de drogas, armas e contrabando. Os investigados vão responder pelos crimes de organização criminosa, ocultação de capitais e evasão de divisas, com penas que podem chegar a 35 anos de prisão.
O nome da operação, "Tai-Pan", significa chefe supremo, e é uma referência a obra literária, ambientada no século XIX, sobre um empresário responsável pelo transporte e comercialização de mercadorias chinesas para o mundo.
