Polícia Federal deflagra Operação para reprimir crimes contra o Sistema Financeiro e lavagem de dinheiro
Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e Itaquaquecetuba e um mandado de prisão
Foto: Reprodução
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (19), a Operação Evolutio - segunda fase da Operação Black Flag – para reprimir crimes contra o Sistema Financeiro e a lavagem de dinheiro.
A nova fase da operação tem por objetivo esclarecer os crimes financeiros praticados pela organização criminosa identificada na primeira fase, bem como as circunstâncias em que se deram estes crimes em detrimento da Desenvolve SP.
Após a deflagração da primeira fase, em maio deste ano, e a partir da análise dos documentos apreendidos, a Polícia Federal e a Receita Federal identificaram a participação direta de uma empresa de fachada na obtenção de financiamentos milionários para suposta aquisição de maquinário pela empresa controlada pelos membros da organização criminosa.
Segundo as investigações, os envolvidos obtiveram cinco linhas de crédito, que totalizaram 19 milhões de reais junto à referida agência de fomento, se valendo de títulos de crédito falsos, além de simularem a compra de equipamentos que nunca foram entregues.
Na data de hoje, foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e Itaquaquecetuba e um mandado de prisão.
O nome da operação vem do latim e significa evolução, uma referência aos desdobramentos da Operação Black Flag e uma referência à agência de fomento alvo da organização criminosa.
Os crimes em apuração nesta fase são fraude na obtenção de financiamento, estelionato e ocultação de bens, cujas penas máximas somadas podem chegar a 21 anos.
