Fraudes fiscais levaram ao cancelamento de 27,7 mil empresas na Bahia desde 2015

A Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA), tornou 27,7 mil empresas inaptas nos últimos oito anos, em razão da prática de fraudes e irregularidades fiscais no ambiente digital.

Para identificar as fraudes, o  Centro de Monitoramento On-line (CMO) da Sefaz atua com foco no cruzamento de dados a partir da emissão dos documentos fiscais eletrônicos, detectando inconsistências e outras ocorrências resultantes na inabilitação imediata dos contribuintes envolvidos. 

Entre as irregularidades detectadas estão o uso de empresas laranjas, a ação de empresas ‘noteiras’, criadas apenas para a emissão de notas fiscais e sem atuação efetiva no mercado, a troca de sócios e a constituição de novas empresas para burlar o fisco, operações comerciais de crédito e débito realizadas em máquinas POS em nome de outras empresas, uso de CPFs de pessoas mortas ou desaparecidas na constituição de empresas, dentre outras.

Um dos casos mais emblemáticos foi o da Operação Lázarus, iniciada em 2022, quando os técnicos da Sefaz identificaram que empresas estavam sendo criadas a partir de CPFs de pessoas mortas ou desaparecidas, utilizadas como laranjas.