PF investiga grupo criminoso especializado em fraude bancária que movimentou mais de R$ 4 milhões
Mandados são cumpridos nesta quarta-feira (17) na Bahia, em Sergipe e Alagoas
Foto: Divulgação
A Polícia Federal deflagou, na manhã desta quarta-feira (18), a Operação Linha Verde, que apura a prática de fraudes contra a Caixa Econômica Federal na Bahia, Sergipe e Alagoas.
O objetivo é desmantelar o grupo suspeito de abrir contas e adquirir de créditos, com a utilização de documentos falsos em nome de terceiros, sem a anuência destes, o que também figura com vítimas juntamente com a instituição financeira.
São cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, além do bloqueio e sequestro de bens e valore pertencentes aos investigados, até o limite individual de R$ 300 mil, por intermédio do sistema SISBAJU.
O relatório de Informação Financeira do COAF aponta que a associação criminosa, entre 2020 e 2024 foi responsável por movimentações bancárias suspeitas, no valor de R$ 4.674.295,59.
Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato (pena de reclusão, de um a cinco anos e multa) e associação criminosa (pena de reclusão, de cinco a dez anos e multa).
